نموذج تعارض المصالح

إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف – نموذج

الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل إرهاب

الميثاق 2023

آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

آلية تعيين المدير التنفيذي

ألية للابلاغ-في-حال-الاشتباه-في-عمليات-غسل-الأموال-وتمويل-الارهاب

تقييم-المخاطر-المتأصلة-والكامنة لغسل الأموال و تمويل الإرهاب

سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين محدثة 2024

لائحة واجراءات اختيار المستفيد

مهام مسؤول الالتزام و الامتثال

آلية استرداد التبرع للمتبرع

آلية و إجراءات التعامل مع المقبوضات

سياسة إدارة المتطوعين

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

سياسة الاحتفاظ بالوثائق

سياسة الاستثمار

سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال

سياسة الصرف على البرامج و الأنشطة و المصروفات الإدارية و العمومية

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال

سياسة آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية أو رفضهم

سياسة تعارض المصالح

سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين

سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر

سياسة جمع التبرعات

سياسة خصوصية البيانات

سياسة صرف المساعدات من بند الزكاة

صلاحيات المشرف المالي

جاري التحميل..

القائمة

موقعنا يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك أثناء التصفح