السياسات واللوائح والمحاضر والقرارات

السياسات واللوائح والمحاضر والقرارات

نموذج تعارض المصالح

محضر اجتماع العمومية الغير العادية الثاني 2024

محضر اجتماع العمومية الغير العادية 2024

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية 2022

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية 2023

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية 2022

قرارات التملك

إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف – نموذج

الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل إرهاب

الميثاق 2023

آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

آلية تعيين المدير التنفيذي

ألية للابلاغ-في-حال-الاشتباه-في-عمليات-غسل-الأموال-وتمويل-الارهاب

تقييم-المخاطر-المتأصلة-والكامنة لغسل الأموال و تمويل الإرهاب

سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين محدثة 2024

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لائحة واجراءات اختيار المستفيد

مهام مسؤول الالتزام و الامتثال

الصلاحية الممنوحة من مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية

اللائحة الأساسية للجمعية 2024 بعد الإعتماد من العمومية و المركز الوطني

اللائحة المالية

آلية استرداد التبرع للمتبرع

آلية و إجراءات التعامل مع المقبوضات

سياسة إدارة المتطوعين

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

سياسة الاحتفاظ بالوثائق

سياسة الاستثمار

سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال

جاري التحميل..

القائمة

موقعنا يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك أثناء التصفح